सीबीआई ने पीएनबी बैंक में हुई 60 करोड़ की जालसाजी के आरोपियों की तलाश में मंगलवार को दिल्ली में 16 स्थानों पर छापेमारी की। बाहरी दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और हरियाणा के अम्बाला में कई ठिकानों पर पुलिस ने आरोपियों के बारे में पड़ताल की। सूत्रों के अनुसार, जालसाजी का मास्टरमाइंड दीपक गुप्ता है ,जो फिलहाल भूमिगत है।हिन्दुस्तान ने 17 सितंबर के अंक में पंजाब नेशनल बैंक में अलग-अलग कंपनियों के नाम पर की गई करीब 60 करोड़ रुपये की जालसाजी के संबंध में समाचार प्रकाशित किया था। जालसाजी में शामिल कंपनियों के निदेशक दिल्ली के रहने वाले हैं। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा को पंजाब नेशनल बैंक के उप-शाखा प्रमुख फूल सिंह ने शिकायत दी थी। इन शिकायतों के आधार पर सीबीआई ने आठ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई को जांच में पता चला कि मोबाइल फोन, एक्सेसरीज और मेमोरी कार्ड आदि का कारोबार करने वाली इन कंपनियों ने बैंक से वर्ष 2015-16 के दौरान फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये का ऋण लिया था। कंपनियों ने समय पर बैंक को ऋण वापस नहीं किया। ऋण दिलाने में वीरेंद्र सिंह नामक प्रॉपर्टी वेल्यूअर की भूमिका भी संदिग्ध है।सूत्रों के अनसुार, सीबीआई ने जालसाजी में मोबाइल कारोबार करने वाली कंपनी मैसर्स सोफ्ट मैक्स ट्रेंडिग प्रा.लि. करोल बाग डीबीजी रोड के निदेशक रोहित ग्रोवर और ओमप्रकाश जोशी तथा मैसर्स शिरडीवाले साई एक्जिम प्रा.लि. करोलबाग के निदेशक दीपक गुप्ता, पंकज कुमार चौधरी, पल्लवी गुप्ता तथा अज्ञात बैंक अधिकारी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं, मैसर्स श्री हरी ओवरसीज प्रा.लि. पीतमपुरा नेताजी सुभाष पैलेस के निदेशक विशाल देवगन, दीपक गुप्ता, पल्लवी गुप्ता भी आरोपी हैं। सीबीआई का कहना है कि पीतमपुरा शकरपुर, करोलबाग, उत्तमनगर, रोहिणी सहित हरियाणा के अम्बाला में छापेमारी की गई। देर शाम तक चली छापेमारी में सीबीआई अधिकारियों ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं।
