पकड़े गए आरोपी अशोक और दयानंद पाकिस्तान के सिंध प्रांत के निवासी है, अशोक दो साल से और दयानंद 20 साल से भोपाल में ही रह रहा है। दोनों आरोपी 80 लाख रुपए लेकर मुंबई जा रहे थे, उनके पास से ट्रेन के टिकट भी बरामद हुए थे, ये रुपए मुंबई में हरीश नाम के शख्स को देना था, हरीश इन आरोपियों का रिश्तेदार है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने दोनों को पुलिस हिरासत में भेज दिया था।पूछताछ में हवाला कांड का पाकिस्तानी कनेक्शन होने के शक की वजह से भोपाल पुलिस के साथ एमपी इंटेलिजेंस टीम भी जांच कर रही है, इस समय दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर है। दोनों पर हवाला के साथ विदेशी कानून उल्लंघन के तहत भी कार्रवाई की गयी है। साथ ही पुलिस ने जांच आईटी को सौंप दी है।
बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन जिला प्रशासन को दिया था, वीजा नियमों के तहत आरोपियों को भोपाल छोड़कर दूसरे जिले और राज्य नहीं जाना था, लेकिन आरोपियों ने पुलिस की आंख में धूल झोंककर नियमों को तोड़ा और इंदौर के साथ दूसरे राज्यों में जाकर हवाला कारोबार की रकम को पहुंचाया था। दोनों आरोपी डिलीवरी बॉय का काम करते थे और इन्हें एक लाख रुपए पर दस हजार रुपए कमीशन मिलता था, सालों से भोपाल में रहने के दौरान आरोपी कई बार पाकिस्तान भी गए थे।
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